Полицейские Дагестана установили личности трех жителей республики, причастных к незаконной финансовой деятельности на 10 миллиардов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Дагестану.
Фигурантами дела стали 36-летний житель Махачкалы, 35-летний житель Кумторкалинского района и 55-летний житель села Большая Арешевка Кизлярского района.
"С января по май 2012 года путем представления подложных документов о регистрации права собственности на предприятия, осуществляли финансовые операции на общую сумму 10 миллиардов рублей, без учета налогообложения", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне в Кабардино-Балкарии был задержан еще один фигурант по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере из Пенсионного фонда - директор ООО "Капитолий", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на республиканское МВД.
"В составе группы лиц, действовавшей по предварительному сговору, он подозревается в хищении средств ПФР по КБР в размере 103 миллионов 360 тысяч рублей (ч.4 ст.159 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. Задержанному предъявлено обвинение. Он помещен под стражу.
